Главная Стартовой Избранное Карта Сообщение
Вы гость вход | регистрация 28 / 03 / 2024 Время Московское: 7670 Человек (а) в сети
 

Жительница республики предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия окончено расследование уголовного дела в отношении 57-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, не позднее 19 мая 2011 года у обвиняемой, являющейся генеральным директором ООО «Скорпион» возник умысел на хищении денежных средств. Осуществляя свои намерения, в указанный день она обратилась в один из офисов банка с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 миллионов рублей сроком на 12 месяцев.

В обоснование заявки она представила для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ей кредита, заверенные копии документов бухгалтерской отчетности ООО «Скорпион» за 2010 год, в котором умышленно отразила заведомо ложные сведения о балансе предприятия на сумму 47 миллионов 186 тысяч рублей, и за первый квартал 2011 года на сумму 32 миллиона 856 тысяч рублей, тогда как по месту учета в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Ингушетия за указанные периоды она представила бухгалтерскую отчетность предприятия с нулевым показателем баланса, что исключало возможность предоставления вышеуказанного кредита.

17 июня 2011 года на расчетный счет указанного общества перечислены денежные средства в размере 25 миллионов рублей, которые обвиняемой были использованы по своему усмотрению.

В нарушение условий кредитного договора возврат основного долга в размере 25 миллионов рублей, а также просроченной задолженности по процентам, штрафам и пени в размере 20 миллионов 801 тысяч рублей не осуществлен, чем одному из офисов банка причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу проведен большой объем процессуальных и следственных действий, а именно: проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемой и ее защитника, выемка кредитного дела, налоговых документов, документов с расчетного счета ООО «Скорпион», судебные экспертизы, допрошены обвиняемая, свидетели, наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 47 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
СК по РИ

Вы можете разместить эту новость у себя в социальной сети

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В комментариях категорически запрещено:

  1. Оскорблять чужое достоинство.
  2. Сеять и проявлять межнациональную или межрелигиозную рознь.
  3. Употреблять ненормативную лексику, мат.

За нарушение правил следует предупреждение или бан (зависит от нарушения). При публикации комментариев старайтесь, по мере возможности, придерживаться правил вайнахского этикета. Старайтесь не оскорблять других пользователей. Всегда помните о том, что каждый человек несет ответственность за свои слова перед Аллахом и законом России!

© 2007-2009
| Реклама | Ссылки | Партнеры