Главная Стартовой Избранное Карта Сообщение
Вы гость вход | регистрация 18 / 07 / 2018 Время Московское: 526 Человек (а) в сети
 

Жительница республики подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного

ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 19 мая 2011 года у подозреваемой, являющейся генеральным директором ООО «Скорпион» возник умысел на хищении денежных средств. Осуществляя свои намерения, в указанный день она обратилась в дополнительный офис №3349/42/02 Ингушского отделения ОАО «Россельхозбанк» с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 000 000 рублей сроком на 12 месяцев.

В обоснование заявки она представила для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ей кредита, заверенные копии документов бухгалтерской отчетности ООО «Скорпион» за 2010 год, в котором умышленно отразила заведомо ложные сведения о балансе предприятия на сумму 40 033 000 рублей, и за первый квартал 2011 года на сумму 31 472 000 рублей, тогда как по месту учета в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Ингушетия за указанные периоды она представила бухгалтерскую отчетность предприятия с нулевым показателем баланса, что исключало возможность предоставления вышеуказанного кредита.

17 июня 2011 года на расчетный счет указанного Общества перечислены денежные средства в размере 25 000 000 рублей, которые подозреваемой были использованы на приобретение строительных материалов.

До настоящего времени, в нарушение условий кредитного договора возврат основного долга в размере 25 000 000 рублей, а также процентов за его использование в размере 4 065 000 рублей и пеней за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере 13 700 000 рублей не осуществлен, чем ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
СК по РИ

Вы можете разместить эту новость у себя в социальной сети

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В комментариях категорически запрещено:

  1. Оскорблять чужое достоинство.
  2. Сеять и проявлять межнациональную или межрелигиозную рознь.
  3. Употреблять ненормативную лексику, мат.

За нарушение правил следует предупреждение или бан (зависит от нарушения). При публикации комментариев старайтесь, по мере возможности, придерживаться правил вайнахского этикета. Старайтесь не оскорблять других пользователей. Всегда помните о том, что каждый человек несет ответственность за свои слова перед Аллахом и законом России!

Комментарии

Гость два Ср, 13/01/2016 - 18:24

Некоторые люди так легко получают эти кредиты.... У меня миллион справок потребовали и в итоге отказали.

Roy Kean Ср, 13/01/2016 - 14:14

Огроменная сумма. Так она тупо пыталась бортануть банк?

© 2007-2009
| Реклама | Ссылки | Партнеры