Главная Стартовой Избранное Карта Сообщение
Вы гость вход | регистрация 29 / 03 / 2024 Время Московское: 10360 Человек (а) в сети
 

Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании.

Росфинмониторинг в своем отчете называет более десятка банков замешанных в масштабной обналичке, причем владельцами некоторых банков являются известные на региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний. По данным Росфинмониторинга, за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое. Совокупный объем обналиченных денежных средств в округе за девять месяцев 2012 года составил около 103,5 миллиардов рублей (за аналогичный период 2011 года — 88 миллиардов). В отчете ведомства отмечается, что увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной концентрацией «обнальных площадок» или, иначе говоря, банков-«прачечных». Самой крупной «обнальной площадкой» в регионе, указывается в отчете, был Трансэнергобанк из Махачкалы. Чиханчин пишет, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов этой кредитной организации составил около 14 миллиардов рублей, в 2011-м он увеличился почти втрое, достигнув 37 миллиардов. За девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк обналичено 27 миллиардов рублей. В начале ноября банк потерял лицензию, но обвинений в злоупотреблении обналичкой публично не прозвучало. — Признаком обналичивания являются очень высокие обороты по кассе, — указывает начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. По подсчетам экспертов, у Трансэнергобанка в сентябре оборот по кассе составил 6,1 миллиард рублей, тогда как активы банка на 1 октября были всего 1,1 миллиард рублей.Учредителями Трансэнергобанка были 12 граждан — жителей республики Дагестан, у банка всего два отделения. Согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ (форма 101), на 1 ноября убытки банка составили 3 миллиарда рублей, а капитал составил отрицательную величину в 2,7 миллиарда рублей. Норматив достаточности капитала банка снизился до нуля, и 2 ноября ЦБ отозвал у него лицензию.Также в числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было зарегистрировано 30 кредитных организаций — это третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга. Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева отмечает, что одним из способов обналичивания денежных средств для банков СКФО могут выступать услуги денежных переводов. — Сама услуга востребована, к примеру, когда семья живет в Дагестане, а ее представитель работает в ЦФО. Но этими операциями может что-то и скрываться, — говорит она. Исполняющий обязанности директора Росфинмониторинга Александр Клименченок отказался комментировать данные в отсутствие начальника: Юрий Чиханчин находился в командировке в США. В аппарате Александра Хлопонина подтвердили, что 16 ноября проходило совещание по отраженным в отчете Росфинмониторинга проблемах.

Вы можете разместить эту новость у себя в социальной сети

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В комментариях категорически запрещено:

  1. Оскорблять чужое достоинство.
  2. Сеять и проявлять межнациональную или межрелигиозную рознь.
  3. Употреблять ненормативную лексику, мат.

За нарушение правил следует предупреждение или бан (зависит от нарушения). При публикации комментариев старайтесь, по мере возможности, придерживаться правил вайнахского этикета. Старайтесь не оскорблять других пользователей. Всегда помните о том, что каждый человек несет ответственность за свои слова перед Аллахом и законом России!

Комментарии

Пт, 23/11/2012 - 09:47
Жалкое ничтожество!Вместо того, чтоб собирать компроматы,на кого-либо,ты свою задницу сначала подчисть! Что, у самого кишка тонка?
Пт, 23/11/2012 - 09:10
Я бы вам посоветовал быть по сдержаннее! Пока вы тут притираете штаны, люди работают! Зная Сагова, скажу, что это хороший человек и работник. Кому известно за что он ушел с поста мэра Магаса? А из-за того, что отказался выполнять поручение евкурова, противоречещее закону как минимум, а также нахской этике! Если есть достоверная информация, обращайтесь в правоохранительные органы, если есть личные обиды-скажите в лицо. Че вы как шакалы себя ведете? Дал Имал лолд вейн!
magoma Чт, 22/11/2012 - 17:54
:WRITE: :hai:
Чт, 22/11/2012 - 10:15
Давно пора взяться за банк "Сунжа". Сагов совсем обнаглел.
Чт, 22/11/2012 - 14:00
Если кому интересно, могу скинуть компромат на Сагова.
Power Пт, 23/11/2012 - 09:41
скинь сюда [email protected]
Просто Я Пт, 23/11/2012 - 09:53
:SCRATCH:
Пт, 23/11/2012 - 09:37
скинь на этот адрес [email protected]
Пт, 23/11/2012 - 09:10
Ради любопытства будешь жене под юбку заглядывать.
Чт, 22/11/2012 - 14:50
Братан,если ты пишешь это понезнанке,то совет тебе: никогда не поступай так,автоматом станешь стукачём. Есть мусарни чтобы разбираться по таким вопросам,вот пусть и разбираются,это их собачья работа. А ты оставайся мужчиной,не будь стукачём и мусорком,это позор.
Пт, 23/11/2012 - 09:09
Вот ты точно по незнанию пишешь, грамотей! Своей жене будешь советовать как щи варить. Чеченский шакал тебе братан.
Пт, 23/11/2012 - 09:06
Иди в баню! Без тебя разберусь, что и как мне делать. Когда они женщин обманывают, что их материнский капитал уже выплачен, ты считаешь это нормально? Хуже стукача тот, кто видит беспредел и молчит. Из-за таких как ты в Ингушетии никогда порядка не будет. Или он с тобой делится?
© 2007-2009
| Реклама | Ссылки | Партнеры