В ходе проведения проверки по нарушениям в деятельности УФССП по РИ выявлен факт создания юридического лица через подставных лиц.
Установлено, что ООО «Восток» зарегистрировано по адресу:

г.Новосибирск, ул.Карла Маркса, 3. Учредителем и директором является житель г.Новосибирска гражданин С.
Из пояснений гражданина С. следует, что по просьбе незнакомого мужчины на свои документы, за вознаграждение в размере 1500 рублей он зарегистрировал ООО «Восток». При этом незнакомый мужчина пояснил, что юридическое лицо сам он не сможет зарегистрировать, так как им уже зарегистрировано 2 юридических лица. Через непродолжительное время после оформления данного юридического лица, он вместе с незнакомым мужчиной ездил в отделение Сбербанка РФ для получения банковской карты. Вела ли фирма какую-либо хозяйственную деятельность ему неизвестно.
Из пояснений председателя правления ТСЖ, обслуживающего д.З по ул.К.Маркса в г.Новосибирске, в числе собственников, либо арендатора офисного помещения ООО «Восток» не значится.
Далее, житель Республики Ингушетия гражданин Ч., 10 октября 2013 года, получил гражданина С. доверенность на представление всех интересов ООО «Восток».
Впоследствии через расчетный счет ООО «Восток» были похищены денежные средства ОАО «Ингушэнерго» в сумме свыше 300 млн. рублей.
Прокуратурой республики в СУ МВД по РИ по результатам проверки направлен материл в порядке п.2 ч.22 ст.37 УПК РФ для осуществления уголовного преследования по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере.
В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Прокуратура РИ