Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Хасанби Шеожева и Александра Амшокова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, следствием установлено, что в 2010 году управляющий Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Шеожев приобрёл у ООО «Капитолий», которым руководил муж его сестры Амшоков, здание для нужд возглавляемого им учреждения по завышенной стоимости. Тем самым Пенсионному фонду Российской Федерации был причинён ущерб в размере свыше 55,9 млн. рублей.

Впоследствии, путём совершения мнимых сделок с различными коммерческими организациями, указанные лица ввели похищенные денежные средства в легальный оборот, то есть легализовали их.

Расследование по делу проведено Следственной частью ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

Одновременно прокуратура заявила гражданский иск в интересах государства о взыскании с обвиняемых похищенных денежных средств.